股票代码：000663   股票简称：永安林业      编号：2022-083

   福建省永安林业（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

(资料图片)

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 25 日以书面

和传真方式发出，2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由

公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 5 人，亲自出席董事

范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果(康

鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于

〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行

A 股股票预案〉（修订稿）的议案》

                ；

   内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

                          》。

   （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果(康

鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于

〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行

A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉

                  （修订稿）的议案》

                          ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

告（修订稿）》

      。

  （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》

                         ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》

                         ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  （五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》

                         ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  （六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》

                         ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  （七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》

                         ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公

告》

 。

  （八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》

                    。

  （九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                    ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《股东大会议事规则》

          。

  （十）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                   ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会议事规则》。

  （十一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《社会责任制度》

        。

  （十二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<董事会授权管理暂行办法>的议案》

                        ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会授权管理暂行办法》

             。

  （十三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

                     ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关联交易决策制度》

          。

  （十四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<高级管理人员考核管理办法>的议案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《高级管理人员考核管理办法》

              。

  （十五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《高级管理人员薪酬管理办法》

              。

  （十六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

                      ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会秘书工作细则》

           。

  （十七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                     ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《独立董事工作制度》

          。

  （十八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理制度>的议案》

            ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制

度》

 。

  （十九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

                      ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《审计委员会工作细则》

           。

  （二十）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

通过了《关于制定<战略发展委员会工作细则>的议案》

                        ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《战略发展委员会工作细则》

             。

  （二十一 ）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结

果通过了《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《提名委员会工作细则》

           。

  （二十二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结

果通过了《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

                          ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《薪酬与考核委员会工作细则》

              。

  （二十三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结

果通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

                     ；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《总经理工作细则》。

  （二十四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结

果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                            。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟

定于 2023 年 1 月 13 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开 2023 年第一次临时股东大会。

  审议事项：

  上述第（三）

       、（四）、

           （五）、

              （六）、

                 （七）、

                    （八）、

                       （九）

                         、（十）

                            、

（十三）

   、（十七）议案将提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

          福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

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