股票简称：中远海科           股票代码：002401         编号： 2022-038

              中远海运科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(资料图片仅供参考)

导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议的通知、召集及召开情况

   中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十四次会议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室以现场加视频方式召开。

会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

   本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人，

实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公

司章程》和《董事会议事规则》规定。

   二、会议决议

   经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

一次解锁期解锁条件达成的议案》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授

予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》，公司独立董事发表了独立

意见。公司董事会同意对预留授予的 23 名符合解锁条件的激励对象在

第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 296,880 股。具体内

容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预

留 授 予 股 票 第 一 次 解 锁 期 解 锁 条 件 达 成 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

案》。

   表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案全体董事均回避了表决，本议案将直接提交公司股东大会

审议，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12

月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》

                        （公告编号：

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的

议案》

  。同意于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大

会，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

   三、备查文件

   特此公告。

                          中远海运科技股份有限公司

                              董事会

                          二〇二二年十二月十四日

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