中信证券股份有限公司

          关于深圳市金新农科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市金

新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”、“公司”）非公开发行股票的保荐机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工

作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对金新

农 2023 年度公司及子公司担保额度预计的事项进行了认真、审慎的核查，并出

具核查意见如下：

     一、担保情况概述

     深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司产

品的市场占有率，加强公司与客户的合作发展，为公司下游经销商、养殖场（户）

具体方式为：针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），公司与其签

订一定额度的销售合同后，基于其历史信用记录和偿债能力提供一定额度的担保，

担保总额不超过8,000万元。

     公司为公司全资或控股的下属公司2023年度向供应商采购原材料的货款提

供担保，担保总额不超过40,000万元。

     具体额度预计如下：

                被担保方最    截至目前        2023 年担                 是否

                                                度占公司最近

担保方    被担保方     近一期资产    担保余额         保额度                    关联

                                                一期经审计净

                 负债率     （万元）        （万元）                    担保

                                                  资产比例

      公司全资或控

公司               70%以上       1,500        500        0.30%   否

      股的下属公司

       公司全资或控

公司               低于 70%         15,250       39,500        23.93%   否

       股的下属公司

     注：资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于70%

的下属公司的担保额度可相互调剂使用。

     公司为公司全资或控股的下属公司2023年度向银行、融资租赁机构等融资提

供担保，担保总额不超过194,000万元。

     具体额度预计如下：

                 被担保方最     截至目前          2023 年担                    是否

                                                      度占公司最近

担保方      被担保方    近一期资产     担保余额           保额度                       关联

                                                      一期经审计净

                  负债率      （万元）          （万元）                       担保

                                                        资产比例

       公司全资或控

公司                70%以上     6,195.00      21,000.00        12.72%   否

       股的下属公司

       公司全资或控

公司               低于 70%    86,868.67     173,000.00       104.79%   否

       股的下属公司

     注：①资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于70%

的下属公司的担保额度可相互调剂使用。②上述担保额度不包括公司为广州金农现代农业有

限公司提供的担保额度。

     公司全资子公司为公司2023年度向银行、融资租赁机构等融资提供连带责任

担保，担保总额不超过500,000万。具体额度预计如下：

                 被担保方最     截至目前          2023 年担                    是否

                                                      度占公司最近

 担保方      被担保方   近一期资产     担保余额           保额度                       关联

                                                      一期经审计净

                  负债率      （万元）          （万元）                       担保

                                                        资产比例

广东金新农饲

           公司     低于 70%   169,000.85       484,000       293.17%   否

 料有限公司

福建一春农业

           公司     低于 70%         0.00        16,000        9.69%    否

发展有限公司

行完毕或期限届满。担保额度有效期为2023年1月1日至12月31日。担保额度可在

  本次担保额度预计事项已经公司于2022年12月20日召开的第五届董事会第

三十三次（临时）会议及第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交公

司股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），经

公司严格审查、筛选后，根据 2023 年度业务和实际情况需要确定具体的被担保

对象及其担保金额、担保期限等事项。

  被担保公司基本情况详见附表 1，财务情况详见附表 2。

  以上被担保方均不是失信被执行人。

  三、担保合同的主要内容

  本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。担保

范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约担保等，担保方式包括

但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。公司授权公司董事长或其指定的授权

代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

  四、公司累计对外担保及逾期担保的金额

  截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 117,813.67 万元（不含公

司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2021 年 12

月 31 日，净资产为 165,090.48 万元）的比例为 71.36%；其中公司及控股子公司

为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为 8,000.00 万元，占公司最近一期

经审计净资产的 4.85%，公司为下属子公司提供的担保余额为 109,813.67 万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.52%。公司子公司为公司提供的担保

余额为 169,000.85 万元。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担

担保责任的金额为 3,981.06 万元，已累计收回代偿金额 3,288.51 万元。

   本次审议的 2023 年度公司及控股子公司对外担保额度总共为 242,000 万元

（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至

控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保额度为 8,000 万元，占公司

最近一期经审计净资产的比例为 4.85%；公司为下属公司提供的担保额度为

   五、董事会意见

   公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场

（户）短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，

有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖场（户）经营及财

务状况良好，且要求提供财产抵押（质押）等反担保措施，违约风险较小。公司

为其提供担保支持，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

   公司为下属公司提供担保以及公司子公司为公司提供担保，符合公司经营发

展的实际需求，有利于公司及子公司筹措资金、拓展市场、发展业务，符合公司

整体利益。被担保公司偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、

投资、融资等方面均能有效控制。被担保公司的其他股东未提供同比例担保，也

不存在反担保情形，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股

东的利益。

   六、独立董事意见

   本次公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保，有利于满足公司下游经销

商养殖场（户）资金需求，加强公司与客户的合作发展，担保风险可控，不会损

害公司及股东的利益。审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。同意此

次担保事项。

   七、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为，公司上述提供担保事项已经公司董事、监事会审议

通过，由独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，相关事项已

履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范

性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司

保荐代表人：

               林施婷               穆波伟

                           中信证券股份有限公司

    附表 1：被担保方基本信息表

                                                           注册资本                                   被担保额度（万元）

序号     被担保方      公司持股比例     成立日期        注册地点     法定代表人                     主营业务        资产负债率

                                                           （万元）                                  融资担保  原料货款担保

                                                                       生猪养殖、销售；饲料生产、

     深圳市金新农科技股                                                         销售；生物技术和生物医药的

       份有限公司                                                           研发；饲料原料贸易；餐饮服

                                                                        务；物业管理；停车场服务

     天种（韶关市）畜牧

      科技有限公司

     韶关市武江区优百特

      养殖有限公司

     韶关天种生态养殖有

        限公司

     韶关市优佰特畜牧科

       技有限公司

     韶关金新农畜牧养殖

       有限公司

     武汉天种畜牧有限责

        任公司

     武汉天种畜牧有限责

     任公司雨台山分公司

                                                            注册资本                          被担保额度（万元）

序号     被担保方      公司持股比例     成立日期         注册地点     法定代表人               主营业务     资产负债率

                                                            （万元）                         融资担保  原料货款担保

     武汉天种畜牧有限责

     任公司会龙山分公司

     福建一春农业发展有

        限公司

     南平市一春种猪育种

       有限公司

     漳州市一春生态养殖

       有限公司

     南平市鑫汇农业发展

       有限公司

     南平市金新农生态养

       殖有限公司

     福建天种森辉种猪有

        限公司

     福建天辉畜牧有限公

         司

     漯河天种畜牧有限公

         司

     江西天种贵溪畜牧养

       殖有限公司

     武汉天种青草湖养殖

       有限公司

     武汉市黄陂区大白畜

      牧有限责任公司

                                                             注册资本                                     被担保额度（万元）

序号     被担保方      公司持股比例     成立日期          注册地点     法定代表人                    主营业务        资产负债率

                                                             （万元）                                    融资担保  原料货款担保

        任公司

     太湖天种畜牧有限公

         司

     安徽天种畜牧有限公

         司

     蒙城县天种畜牧养殖

      有限责任公司

     铁力市金新农生态农                                                          生猪养殖、销售，饲料生产、

       牧有限公司                                                                 销售

     伊春松风食品有限责

        任公司

     广东天种牧业有限公

         司

     广州天种牧业有限公

         司

     广东金新农饲料有限

        公司

     长沙成农饲料有限公

         司

     荣华联合生物科技

     （深圳）有限公司

     福建金新农饲料有限

        公司

     安徽金新农生物饲料

       有限公司

                                                              注册资本                                被担保额度（万元）

序号     被担保方      公司持股比例     成立日期          注册地点     法定代表人                   主营业务        资产负债率

                                                              （万元）                               融资担保  原料货款担保

     浙江成农饲料有限公

         司

     湖北金新农饲料有限

        公司

     河南成农饲料有限公

         司

     哈尔滨远大牧业有限

        公司

     长春金新农饲料有限

        公司

     沈阳成农饲料有限公

         司

     沈阳成农饲料有限公

      司辽河分公司

     深圳市前海大易技术                                                         种猪、饲料技术开发；生猪、

      开发有限公司                                                               饲料销售

附表 2：被担保方财务情况

序号         被担保方

                           总资产          总负债          净资产          营业收入           净利润          总资产          总负债          净资产         营业收入         净利润

序号        被担保方

                         总资产         总负债         净资产          营业收入           净利润          总资产         总负债         净资产         营业收入         净利润

序号        被担保方

                       总资产         总负债         净资产          营业收入           净利润        总资产         总负债         净资产         营业收入        净利润

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