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7月7日金融一线消息,中国人民银行发布行政处罚信息显示,财付通支付科技有限公司因11项违法行为,被央行警告,没收违法所得56612.388789万元,罚款242677.827882万元。
银罚决字【2023】34-38号显示,该机构的主要违法行为类型如下:
1.违反机构管理规定;
(资料图片)
2.违反商户管理规定;
3.违反清算管理规定;
4.违反支付账户管理规定;
5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;
6.未按规定履行客户身份识别义务;
7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;
10.违反消费者金融信息保护管理规定;
11.违反金融消费者权益保护管理规定。
同时,该机构四名高管人员总计被罚款242.1万元。
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